Gobierno federal desmantela red de lavado de dinero en 13 casinos del país

Ciudad de México a 12 de noviembre del 2025.- El Gobierno de México detectó un complejo esquema de lavado de dinero que operaba en 13 casinos ubicados en distintos estados del país, tras una investigación financiera realizada durante varios meses por las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

De acuerdo con ambas dependencias, el análisis permitió identificar movimientos financieros irregulares en estos establecimientos, por lo que se dio aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) por posibles delitos de carácter fiscal y omisiones en el cumplimiento tributario.

Como parte de las acciones, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos relacionados. Además, se suspendieron temporalmente las actividades de los casinos implicados, se bloquearon páginas electrónicas de apuestas en línea y se congelaron cuentas bancarias vinculadas a estas operaciones.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que las investigaciones continúan y que se está fortaleciendo la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para trabajar de manera coordinada con el Gabinete de Seguridad y el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación. El objetivo, precisó, es impedir que el flujo de dinero ilícito llegue a grupos de la delincuencia organizada.

Sheinbaum subrayó que las acciones están respaldadas por un marco legal y se realizan en colaboración con unidades de inteligencia financiera de Estados Unidos y de otros países. “Parte de nuestra estrategia de seguridad es seguir el rastro del dinero vinculado con actividades delictivas o esquemas de lavado de dinero”, afirmó durante su conferencia matutina.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que este hallazgo marca el inicio de una nueva etapa de prevención. Explicó que la SSPC, la UIF y la SHCP desarrollarán mecanismos de detección temprana, modelos predictivos basados en inteligencia artificial y nuevas tipologías sectoriales para identificar conductas inusuales antes de que afecten al sistema financiero nacional.

Los casinos implicados se localizan en Jalisco, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Chiapas, Estado de México, Ciudad de México y Baja California. Las autoridades detectaron tres patrones principales: uso de grandes cantidades de efectivo, redes que movían dinero del extranjero dentro del país y operaciones digitales mediante transferencias y plataformas de pago para ocultar el origen de los recursos. Se identificaron operaciones inusuales de hasta 50 millones de pesos, así como transferencias internacionales hacia empresas financieras tecnológicas en Estados Unidos y Europa.

La procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, detalló que el esquema de lavado de dinero operaba en seis fases. Primero, personas eran engañadas o víctimas de robo de identidad, principalmente jóvenes, jubilados y amas de casa, a quienes se les sustraían datos bancarios. Después, recibían tarjetas prepagadas o códigos premiados con dinero de origen desconocido para su uso en casinos físicos o en línea.

Posteriormente, las apuestas generaban supuestas ganancias que no eran entregadas a los jugadores, sino transferidas de inmediato a cuentas en el extranjero y posteriormente a paraísos fiscales, donde el dinero era blanqueado antes de regresar al país. En algunos casos, los involucrados sí recibían montos en sus cuentas, pero se les pedía reenviarlos o realizar nuevas operaciones, repitiendo el proceso cientos de veces para lavar grandes sumas de dinero.