México crea nueva Dirección Especializada para combatir a cárteles con inteligencia financiera

Ciudad de México, a 28 de mayo del 2025.- El Gobierno de México fortalecerá la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento de organizaciones criminales con la creación de la Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la cual trabajará en coordinación con agencias nacionales e internacionales, incluidas autoridades de Estados Unidos.

De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), esta nueva dirección operará bajo el mando de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y tendrá facultades para solicitar información a instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) con el objetivo de investigar a personas relacionadas con organizaciones delictivas y delitos de alto impacto.

Además, podrá intercambiar documentos, reportes y productos de inteligencia en materia de seguridad nacional y pública, así como establecer vínculos de cooperación con autoridades extranjeras, particularmente con agencias estadounidenses, en temas vinculados al lavado de dinero, corrupción, tráfico de drogas y trata de personas.

Durante la reciente reunión del secretario de Hacienda, Edgar Amador, con su homólogo del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se destacó la necesidad de robustecer los mecanismos para rastrear recursos ilícitos provenientes del narcotráfico, especialmente aquellos relacionados con el fentanilo, armas y redes criminales trasnacionales.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que esta dirección reforzará la capacidad operativa de la UIF. “Es una unidad especial para fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera en todo lo que tiene que ver con lavado de dinero”, indicó. Al ser cuestionada sobre sus alcances, señaló que se trata de “tener más capacidad de investigación e inteligencia”.

Desde diciembre de 2018 al 2 de abril de 2025, la UIF ha congelado cuentas por un monto de 32 mil 531 millones de pesos, como parte de las acciones del Estado mexicano para combatir el flujo económico del crimen organizado.

Expertos señalan que esta medida responde a la creciente presión internacional, especialmente tras la propuesta de catalogar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por su impacto en la seguridad hemisférica.

La Dirección General Especializada también tendrá participación activa en mecanismos nacionales e internacionales de coordinación, fungiendo como enlace directo entre la UIF y organismos extranjeros, jurisdicciones y entes intergubernamentales para diseñar e implementar acciones estratégicas que protejan el sistema financiero y la economía del país.