Tesoro de EE.UU. aplaza sanciones a CIBanco, Intercam y Vector por presunto lavado de dinero

Ciudad de México, a 10 de julio del 2025.- La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos extendió por 45 días la entrada en vigor de las sanciones impuestas a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, acusadas de facilitar operaciones de lavado de dinero vinculadas a cárteles de la droga.

La nueva fecha para que las sanciones entren en vigor será el 4 de septiembre, aplazando así el plazo original del 21 de julio. Durante este periodo, los bancos estadounidenses seguirán restringidos de realizar transacciones con las instituciones mexicanas señaladas, una medida que ya ha provocado afectaciones operativas y comerciales en las últimas semanas.

En un comunicado oficial, el Departamento del Tesoro explicó que la extensión fue otorgada en reconocimiento a las acciones adoptadas por el gobierno mexicano, entre ellas la administración temporal de las instituciones señaladas, con el objetivo de fortalecer la supervisión, garantizar el cumplimiento regulatorio y prevenir el financiamiento ilícito.

La acusación del Tesoro, emitida el pasado 25 de junio, señala que CIBanco, Intercam y Vector facilitaron el lavado de al menos 46.5 millones de dólares provenientes de actividades delictivas, motivo por el cual se activaron sanciones al amparo de la Ley de Erradicación del Fentanilo y Disuasión de Narcóticos.

El caso ha generado repercusiones en el sistema financiero mexicano. La calificadora Fitch Ratings alertó que las acusaciones representan un «evento de estrés significativo» para las instituciones bancarias y no bancarias del país, por el riesgo de contagio generalizado.

No obstante, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo minimizó los señalamientos, asegurando que no existe riesgo para el sistema financiero. Destacó que tanto la Secretaría de Hacienda como el Banco de México han actuado de forma responsable para contener cualquier efecto adverso.

“La Secretaría de Hacienda ha asumido la gestión temporal de las instituciones involucradas y está trabajando de forma coordinada con el Banco de México para proteger al sistema financiero”, aseguró Sheinbaum.

Por su parte, el Departamento del Tesoro reafirmó que continuará colaborando estrechamente con las autoridades mexicanas. “Durante meses, el Tesoro y el gobierno de México han coordinado esfuerzos para proteger a nuestras instituciones financieras de los cárteles terroristas y sus operaciones de lavado de dinero”, declaró la directora de FinCEN, Andrea Gacki.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la prórroga es resultado del diálogo bilateral en un marco de respeto a la soberanía nacional. Aunque no se ha anunciado un levantamiento total de las sanciones, Hacienda reiteró su compromiso de reforzar la regulación financiera y evitar afectaciones a los usuarios del sistema.