UIF inicia congelamiento de cuentas por contratos de materiales electorales; investigan a empresas

La medida deriva de una solicitud de la ASF, que detectó presuntas irregularidades en contrataciones realizadas por 23 organismos electorales locales entre 2014 y 2023

Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició el proceso de congelamiento de cuentas bancarias de empresas relacionadas con la proveeduría de materiales electorales, luego de una solicitud de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante la presentación de información sobre las contrataciones de materiales electorales, la mandataria señaló que también se realizan revisiones para determinar si existen posibles operaciones relacionadas con lavado de dinero.

Sheinbaum explicó que la UIF y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) participan en las investigaciones y que, en caso de encontrar elementos suficientes, la unidad financiera podría presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR).

La presidenta también anunció que la próxima semana presentará un decreto para fortalecer a Talleres Gráficos de México, institución que buscará ampliar su participación en la fabricación de materiales electorales.

Asimismo, indicó que la ASF comenzó auditorías en los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), con el propósito de revisar los procedimientos de contratación y fortalecer la transparencia rumbo a las elecciones de 2027.

La mandataria consideró que tanto el INE como la ASF deben cumplir con sus respectivas responsabilidades, mientras que el Gobierno federal trabajará en mejorar los mecanismos de producción y adquisición de materiales electorales.

Detectan presuntas irregularidades en contratos electorales

Por su parte, la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, informó que entre 2014 y 2023 se identificaron diversas omisiones en los procedimientos de contratación de 23 OPLE.

De acuerdo con la funcionaria, durante ese periodo se asignaron más de 2 mil millones de pesos a un grupo de empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas, mediante contratos relacionados con la producción y distribución de materiales electorales.

Entre las compañías señaladas se encuentran Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Corporativo ZEG, Formas Finas Fernando Fernández y Comercializadora JVLY.

Buenrostro explicó que, durante los procesos de licitación, presuntamente se simulaba la competencia mediante acuerdos entre las empresas para determinar cuál presentaría la propuesta económica más baja y obtendría el contrato.

Según la secretaria, aunque participaban distintas compañías, los beneficiarios finales eran los mismos, lo que habría permitido concentrar las adjudicaciones en un grupo empresarial.

También señaló que las investigaciones identificaron características compartidas entre los proveedores, como domicilios y números telefónicos coincidentes, además de presuntas omisiones en sus declaraciones fiscales y en la acreditación de su capacidad técnica.

La funcionaria agregó que se detectaron posibles mecanismos para dispersar los recursos entre distintas empresas, lo que, de acuerdo con las autoridades, podría estar relacionado con operaciones de lavado de dinero y facturación irregular.

Sheinbaum pide mayor transparencia en contrataciones del INE y OPLE

Durante su intervención, Claudia Sheinbaum también se refirió a los antecedentes de las empresas investigadas y a las relaciones laborales y políticas de algunos de sus integrantes.

Mencionó que los hermanos Hernández Casillas trabajaron en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y en el Registro Nacional de Población (Renapo) durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari.

Asimismo, hizo referencia a Juan Carlos Padilla Aguilar y a sus antecedentes en el Estado de México, así como a sus vínculos políticos.

La presidenta cuestionó que, pese a los antecedentes señalados, durante años no se hubieran establecido lineamientos más claros para regular las contrataciones de materiales electorales.

Finalmente, destacó la importancia de fortalecer las facultades de auditoría y respaldó la propuesta de modificar la legislación para que la ASF pueda realizar revisiones más allá de las solicitadas por el Congreso de la Unión.

En el encuentro también estuvieron presentes el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, y el coordinador de Infodemia, Miguel Ángel Elorza Vásquez.